주주총회 의사록
- 일 시: 20XX년 XX월 XX일 오전 10시
- 장 소: 본점 회의실 (서울특별시 강남구 XX로 XX)
- 참석주주: 전체 발행주식 총수 XX주 중 XX주 보유 주주 참석 (참석율 XX%)
- 의 장: 대표이사 홍길동
의결 사항
제1호 의안: 대표이사 변경의 건
- 종전 대표이사 홍길동 사임
- 신임 대표이사 이영희 선임
- 의결 결과: 참석 주주의 동의로 원안대로 가결됨
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 정관 제5조(사업 목적) 중 제3항을 아래와 같이 추가
“정보통신업 및 소프트웨어 개발업” - 의결 결과: 출석 주주 전원 찬성으로 가결됨
제3호 의안: 기타 안건
- 없음
첨부 서류
- 정관 변경안 사본
- 대표이사 사임서 및 취임승낙서
이상과 같이 본 주주총회의 1 안건이 처리되었으므로, 본 의사록을 작성하여 기명날인함.
20XX년 XX월 XX일
주주총회 의장: ____________ (서명 또는 인감)
참석 주주:
- 김철수 (주식 5,000주) 서명: ____________
- 박영희 (주식 3,000주) 서명: ____________
- 이민호 (주식 2,000주) 서명: ____________
(법인인감 또는 주주 날인 첨부)
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